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궁금타파! 핵심만 골라 배우는 자금세탁방지 에센스
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이미지 이러닝 모바일 환급 궁금타파! 핵심만 골라 배우는 자금세탁방지 에센스
교육비
60,000원
환급비
  • : 5,346원
  • : 10,692원
  • : 13,365원
학습시간
9시간
학습기간
-

학습개요

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과정소개

강좌소개

국내외로 이루어지는 불법 자금 세탁을 적발하고 예방하기 위한 자금세탁방지! 금융사의 자금세탁방지 강화 절차에 따라 자금세탁방지의 기본 지식 습득과 나아가 실무에 적용해보자!

학습목표

1. 자금세탁방지법의 개념과 자금세탁방지의 중요성을 설명할 수 있다.
2. 자금세탁방지의 각 의무사항에 대해 파악할 수 있다.
3. 새로운 자금세탁 기법의 출현과 사례에 대해 설명할 수 있다.

학습대상

- 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
- 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 조직원

학습내용

1. 자금세탁방지제도의 개관
2. 내부보고체제 등의 수립의무
3. 고객확인의무의 정의와 대상
4. 고객확인의무의 방법과 실시
5. 의심거래보고의무
6. 고액현금거래보고의무
7. 공중협박자금조달금지제도 및 자료보존과 제재 규정
8. 국내외 주요 사례와 새로운 자금세탁 유형

학습방법

web 및 모바일 병행

학습목차

  • 01.자금세탁방지제도의 개관
  • 02.내부보고체제 등의 수립의무
  • 03.고객확인의무의 정의와 대상
  • 04.고객확인의무와 방법과 실시
  • 05.의심거래보고의무
  • 06.고객현금거래보고의무
  • 07.공중협박자금조달금지제도 및 자료보존과 제재 규정
  • 08.국내외 주요사례와 새로운 자금세탁 유형

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